美监管机构指控币安“非法交易”

时间： 2023-03-31 02:01     

参考消息网3月29日报道 据路透社3月27日报道，全球最大加密货币交易所币安及其首席执行官兼创始人赵长鹏27日受到美国商品期货交易委员会起诉，该监管机构称其运营“非法”交易所和“虚假”合规项目。

美国商品期货交易委员会指控币安交易所、赵长鹏及其前合规高管“故意逃避”美国法律，“同时为谋取商业利益而实施了有计划的监管套利策略”。

在中国出生、12岁移居加拿大的亿万富翁赵长鹏称美国商品期货交易委员会的控告“出乎意料，令人失望”。

赵长鹏在一份声明中说：“经初步审视，该起诉似乎包含对事实的不完整陈述，我们不同意起诉书中谈及的对许多问题的描述。”

报道称，这起诉讼正值加密货币公司受到更广泛和越来越高调的打击之际。多年来，美国检察官和民事调查人员一直把目标对准加密货币公司，称这些公司提供非法产品，并且没有遵守旨在防止非法活动的规定。但这种政府活动的步调最近大大加快。

美国商品期货交易委员会27日在起诉书中说，至少从2019年7月到现在，币安“提供并代表美国居民执行了商品衍生品交易”，这违反了美国法律。

该委员会称，币安的合规项目一直是“无效”的，在赵长鹏的指示下，该公司要员工和客户规避合规管控。

该委员会还指控币安的前首席合规官塞缪尔·利姆“协助和教唆”币安的违规行为。

在全球数字资产领域占主导地位的币安交易所的发言人说，该公司将继续与监管机构“合作”。

该发言人说，为确保其平台上没有美国用户，该公司投入了大笔资金。

美国商品期货交易委员会主席罗斯廷·贝赫纳姆在一份声明中说，币安高管们多年来一直知道“他们违反了商品期货交易委员会的规定，积极致力于保持资金流动并逃避合规”。

美国商品期货交易委员会负责监管大宗商品和衍生品市场，包括比特币。为美国客户交易此类产品提供便利的代理商等公司需要向该机构注册。

路透社去年12月曾报道称，美国司法部自2018年以来一直在调查币安可能存在的洗钱和违反制裁行为。

2017年成立的币安是全球加密产业的核心。数据提供商加密货币交易公司称，币安网交易平台去年处理了价值约23万亿美元的交易。赵长鹏去年说，2021年的交易量达到34万亿美元。